«Огромные денежные потоки»: реакция Литвы на ICO

Литвы на ICO

Власти Литвы провели семинар, посвященный «угрозам и потенциальным выгодам» ICO для экономики страны.

Совещание провело Службу расследования финансовых преступлений (FCIS), в которую вошли представители государственных министерств, центрального банка и Генерального прокурора. Согласно пресс-релизу, семинар показал, что литовцы обрабатывают «огромный» оборот от криптографии до фиата .

Антонио Микульск, глава FCIS, сказал:

«Виртуальная валюта имеет огромные денежные потоки, но (есть) заботы о том, чтобы конвертировать их в доллары и евро как можно быстрее (и) оставлять виртуальные валюты как можно быстрее».

Литва обязалась создать формализованную нормативную среду для криптовалютности и связанных продуктов, отметив преимущества, которые приходят от принятия практического подхода к отрасли.

Теперь власти отмечают, что высокий объем оборота ICO — 500 миллионов евро (около 576 миллионов долларов США) за последние полтора года — требует более жестких механизмов борьбы с мошенничеством.

«По данным ICO, Литва является одним из мировых лидеров и показывает самый высокий рост на 305 процентов по всему миру», — добавил заместитель директора FCIS Миндаугас Петраускас, цитируя данные местной консалтинговой фирмы Versli Lietuva.

FCIS одновременно изучает роль банков в обработке крупных транзакций с крипто-фиалом в результате обмена, отмечая, что любая транзакция стоимостью более 80 000 евро (около 92 200 долларов США) должна быть расследована, сообщает литовский новостной канал Delfi.

В расследование вовлечены различные региональные банки, включая SEB Bank, Swedbank и Danske Bank. Общая сумма транзакций криптообмена с 2017 по 2018 год составляла 661 млн. Евро (около 762 млн. Долл. США) на момент публикации данных.

«Такая сумма уже вызывает определенное подозрение», — сказал Петраускас о пороге в 80 000 евро, в котором задействовано около 500 человек и 100 хозяйствующих субъектов.

 

«Огромные денежные потоки»: реакция Литвы на ICO
Оценка поста - 5

Похожие статьи